A Operação Thorin, coordenada pela Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia, realizou uma ação significativa na manhã desta quarta-feira (30), ao prender dois empresários envolvidos em um esquema de fraude tributária estimado em R$ 35 milhões em impostos não pagos. O alvo foi um grupo do setor de mineração e comércio de minerais, que, conforme apontam as investigações, utilizou manobras complexas de ocultação de bens para fraudar o fisco.

A operação também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, localizados na Bahia e em Minas Gerais, onde atuou com o apoio de agentes estaduais e federais. A apuração revelou que as empresas do grupo adotavam práticas como o uso indevido de créditos fiscais de ICMS fictícios e simulação de serviços nunca prestados, o que, ao longo do tempo, resultou em um acumulado de débitos fiscais.

Foto: Divulgação/MPBA

Além da inserção de dados incorretos em documentos fiscais, foi detectado que o grupo empresarial empregava intermediários e familiares para ocultar bens, configurando indícios de lavagem de dinheiro. As autoridades envolvidas na operação, entre elas a Inspetoria Fazendária e o Draco, contaram com promotores de justiça e policiais de Minas Gerais, reforçando a complexidade e o impacto interestadual do esquema.

O balanço detalhado da operação será apresentado em uma coletiva de imprensa virtual às 10h30.

A Força-Tarefa é formada pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) e Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), uma equipe que atua para garantir a integridade e eficiência da arrecadação fiscal no estado da Bahia.

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