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A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Falsas Promessas 3, desferindo um golpe contundente contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de rifas clandestinas na internet.
A principal medida cautelar da ação foi a suspensão imediata das atividades de um camarote no Carnaval de Salvador, após as investigações do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) identificarem que o espaço era utilizado para a ocultação e dissimulação de recursos ilícitos. Além da interrupção do funcionamento do camarote a poucos dias da festa, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 230 milhões em ativos financeiros dos envolvidos, evidenciando o poderio econômico do grupo.
O balanço da operação inclui a apreensão de uma aeronave particular avaliada em mais de R$ 10 milhões, que era utilizada para facilitar a mobilidade das lideranças e ocultar o patrimônio adquirido através das atividades ilegais.
De acordo com o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, o grupo operava um esquema sofisticado de lavagem de capitais que envolvia empresas de fachada, intermediadoras de pagamento e “laranjas” para movimentar quantias incompatíveis com qualquer atividade lícita. A ofensiva policial cumpre ao todo 13 mandados de busca e apreensão em cidades como Salvador, Camaçari, Feira de Santana, além de incursões em São Paulo e São Bernardo do Campo.
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A operação contou com o suporte tático da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Serviço Aeropolicial (Saer) para garantir o cumprimento das ordens judiciais. A Polícia Civil destaca que a suspensão do camarote é uma ação estratégica para interromper o ciclo de lavagem de dinheiro que se aproveita de grandes eventos de visibilidade pública.
Os materiais recolhidos, como dispositivos eletrônicos e documentos, serão submetidos a perícia para aprofundar as conexões financeiras e identificar outros braços da organização, enquanto os investigados seguem sob monitoramento da Justiça e com as contas devidamente bloqueadas.
