Grupo de supermercados é alvo de operação por sonegar R$ 65 mi na Bahia

Empresários do setor supermercadista são acusados de fraude, lavagem e sonegação de ICMS, com tornozeleiras eletrônicas e bloqueio de bens

Por: Magno Araujo
27/05/2025

ouvir notícia

0:00

Na manhã desta terça-feira, dia 27, a Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou a Operação Galardão, que tem como alvo um grupo empresarial do setor supermercadista, acusado de sonegar cerca de R$ 65 milhões em ICMS dos cofres públicos estaduais.

O que foi apurado?

De acordo com a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícia Civil, o grupo utilizava práticas como:

Notícias Relacionadas

PF combate fraude de R$ 1,2 milhão contra a Caixa na Bahia

Quatro homens são presos por envolvimento em duplo homicídio de comparsas em Valença

Vendas sem nota fiscal
Uso indevido de créditos fiscais
Informações falsas ao fisco
Sucessão fraudulenta de empresas para ocultar débitos

Empresas eram encerradas com grandes dívidas tributárias e imediatamente substituídas por outras, registradas em nome de familiares e laranjas, mantendo o mesmo endereço e atividades, mas com razão social diferente.

Medidas judiciais:

9 mandados de busca e apreensão em Itabuna e Ilhéus
Bloqueio de bens dos envolvidos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas
Tornozeleiras eletrônicas aplicadas aos dois empresários apontados como líderes do esquema

>>> Siga nosso perfil no Instagram. Clique aqui!

Esquema de sucessão fraudulenta:

O levantamento da Força-Tarefa do CIRA revelou que os empresários encerraram recentemente uma das empresas devedoras e abriram outra no mesmo local, com nome fantasia semelhante, numa clara tentativa de fraudar a fiscalização e burlar a cobrança de impostos.

Participaram da operação:

6 promotores de Justiça
11 delegados de polícia
33 policiais do Draco (Departamento de Repressão ao Crime Organizado)
8 servidores da Sefaz
6 membros do MPBA
4 policiais da Cipfaz (Companhia de Polícia Fazendária)

Sobre a Força-Tarefa:

A ação é conduzida pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPBA, em parceria com a Infip/Sefaz e o Draco-LD (Departamento de Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil da Bahia.