A Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), responsável pela apuração, constatou um esquema sofisticado. O grupo deixava de recolher o ICMS declarado dentro do prazo legal de forma sistemática. Portanto, os empresários utilizavam diversas manobras para evitar o pagamento do tributo. Entre as fraudes estavam a sucessão empresarial fraudulenta, a criação de empresas de fachada e o uso de “laranjas” como sócios e administradores para ocultar o verdadeiro proprietário das operações.

As investigações identificaram um conjunto de empresas interligadas. Elas foram criadas com o objetivo de mascarar a real atividade econômica do grupo. Assim, o esquema buscava postergar indefinidamente o pagamento do ICMS, sem qualquer intenção de quitar o débito.

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Lavagem de dinheiro e grande efetivo

A Força-Tarefa também investiga a existência de associação criminosa e um possível esquema de lavagem de dinheiro. O comércio de joias teria sido utilizado para movimentar valores provenientes da sonegação.

A operação mobilizou um grande efetivo de agentes. Participaram sete promotores de Justiça, 14 delegados e 56 policiais do Necot/Draco. Seis servidores do Fisco Estadual, oito servidores do MP-BA e sete policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz) também atuaram nas diligências.