PF e MPBA desarticulam fraude bancária de R$ 500 mil na Bahia

O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Amêndoa Negra. A ação visa desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias que gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

Ao todo, as equipes cumprem dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador, após meses de investigações que rastrearam a movimentação ilícita de valores e o uso de documentos falsificados para enganar o sistema bancário.

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Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava identidades falsas para abrir contas correntes e, em seguida, contrair empréstimos vultosos que nunca eram pagos. O esquema contou com uma rede de “contas laranjas” para pulverizar o dinheiro e dificultar o rastreio.

• Cidades Atingidas: Foram identificadas 17 contas fraudulentas em agências de Conceição do Coité, Prado, Valença e também no estado de São Paulo.
• Apoio Técnico: A investigação teve suporte crucial da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraudes (Cefra), da própria Caixa Econômica, que ajudou a cruzar os dados das aberturas de conta suspeitas.
• Rastreamento: A PF conseguiu identificar os beneficiários finais das movimentações, o que permitiu o pedido de prisão dos líderes do esquema.