O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (3), a Operação Voluta, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros do Paraguai.
As equipes da PF e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriram oito mandados de busca e apreensão em quatro cidades do interior baiano: Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.
>>> Siga nosso perfil no Instagram. Clique aqui!
Durante a operação, os agentes apreenderam:
- Cerca de 130 caixas com 50 maços de cigarros cada;
- Documentos, celulares e mídias digitais;
- Material que comprova movimentações financeiras suspeitas.
Esquema já operava desde 2019
As investigações começaram após uma grande apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados em 2019. Esse episódio revelou uma estrutura criminosa bem organizada, que atuava no contrabando e na ocultação de lucros ilícitos.
O levantamento da PF e do MP identificou:
- Operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos;
- Uso de laranjas e empresas fantasmas;
- Aumento patrimonial suspeito, com aquisições de imóveis e veículos de alto valor.
Quais crimes os alvos respondem?
Os investigados podem responder por:
- Lavagem de dinheiro;
- Associação criminosa;
- Outros crimes descobertos no avanço das investigações.
De acordo com o MPBA, o grupo utilizava estratégias sofisticadas para dissimular a origem ilícita dos recursos, burlando os sistemas de controle fiscal e financeiro.
